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美国SEC、司法部传皆正在调查FTX!解释与Alameda Research关系

摘要
 
面对投资者仍有大量资产锁定在FTX的窘境,一位知情人士透露,SEC一直在调查FTX是否违反了投资者保护法,并要求公司披露与FTX的关系。 美国司法部 (DOJ) 的 Alameda Research 正在调查欺诈等刑事犯罪。
 

深陷流动性危机并暂停提现的交易所FTX,最新消息指出,其创始人SBF已向投资者承认,公司目前面临高达80亿美元的资金缺口,将申请破产保护如果没有立即注资的保护。面对大量投资者蒙受巨额损失的前景,《华尔街日报》最新报道指出,美国证券交易委员会(SEC)和司法部(DOJ)已对可能存在的非法活动展开调查。交易。

据知情人士透露,SEC 正在调查 FTX 是否违反证券投资者保护法并要求该公司披露与 Alameda Research 的关系,DOJ 正在调查欺诈等刑事违法行为。两家监管机构均未正式发表评论,截至撰写本文时,FTX 尚未回应置评请求。

SEC主席:每失败一次,积木就会变得更脆弱

事实上,在本周FTX陷入困境之前,SEC的调查已经进行了几个月,主要集中在FTX的美国子公司FTX.US。官员们认为,该交易所的一些资产以及 FTX 的借贷产品可能需要在 SEC 注册为证券。如果是这样,公司对客户资产的处理也可能违反了美国的交易法。

在周三的一次公开活动中,SEC 主席 Gary Gensler 批评了过去两天加密市场的动荡,强调了中心化机构在传统金融市场监管之外运作的风险。当同一家公司扮演交易所和做市商等多种角色时,加密货币投资者将受到伤害,但监管处于灰色地带,缺乏披露和规则。

同时,他将广泛的加密货币市场比作一个积木,每次失败时都会变得更加脆弱。

“作为警察,我们将继续做好我们的工作。但我不得不说,对于这些中间人来说,跑道越来越短了。”

SBF人间蒸发、FTX法律团队集体离职

雪上加霜的是,币圈快讯稍早报导指出,FTX 法律和合规团队的大多数成员于周二辞职。 时机恰逢币安收购尽职调查的前期,团队集体离职可能将FTX推入更加危险的境地。 到时候,如果真的走上法庭,对相关单位的调查肯定会是漫长而费时的。

而据 FTX 的内部人员透露,过去几天,团队中至少有一名高管一直试图联系其 CEO SBF,但一直未能与他取得联系。 目前,他的个人推特上也在传出币安取消收购的消息。 还没有任何更新,似乎已经人间蒸发了。

关于作者: 碌柒

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